注册香港公司 - KYC尽职调查

   近年来香港公司管理政策越来越趋于规范化,香港政府为了防止香港公司不正规操作,加大了审核香港公司所需要提交的资料,提出了KYC管理条例。

   什么是KYC尽职调查

        KYC(即Know-Your-Customer),即充‌‌分了解您的客户,与SCR类似却又有很多不同。是2018年7月底香港注册处,对香港持牌秘书代理注册的香港公司要求的最新管理条例。主要是维护香港公司的正常运作 ,和香港公司账户的正常使用。随着CRS的实施,香港注册处对注册成立香港公司的要求也越来越规范严格。香港公司KYC管理条例是在CRS税务交换、香港政府大力打击洗黑钱的背景下出台政策。

    KYC尽职调查涉及到哪些内容

   香港公司KYC尽职调查需要充分了解香港公司的实际控制人、控股公司组织架构、公司基本情况等,KYC尽职调查涉及的内容包括:

   1. 核实公司成立信息:需要核实香港公司名称、商业登记、注册地址、经营范围等基本信息;
   2. 核实公司成员信息:秘书公司需要核实香港公司实际控制人(股东、董事和最终受益人)的基本信息。香港公司实际控制人需要提供的基本信息包括身份证扫描件、实际控制人的KYC声明书需要签字;
   3. 秘书公司需要核实香港公司的资金来源和财富来源;
   4. 秘书公司需要核实公司实际经营业务。

  不做KYC尽职调查的影响

   应香港政府要求,每一家新成立的香港公司都进行KYC尽职调查,供香港政府执法人员随时进行查阅。如果香港未及时配合秘书公司完成KYC尽职调查,则会影响香港公司的运营,更甚者会产生罚款。

   香港公司成立后续的运作和维护是一件非常严谨、专业的事情,专业的代理机构能够将最新的政策规定传递到位,并给出专业的方案,有效的帮您规避风险。